La World Compliance Association, capítulo república dominicana (WCA-RD), ha ampliado el alcance del cumplimiento regulatorio en el país al promover una visión que trasciende la prevención de lavado de activos y abarca distintos sectores y riesgos de las organizaciones, afirmó su presidenta, Tania de León.
De León explicó que el capítulo dominicano forma parte de una red internacional de aproximadamente 16 países y que, desde su incorporación formal en república dominicana en 2022, uno de sus principales retos ha sido modificar la percepción de que el compliance está vinculado únicamente con las obligaciones de prevención de lavado de activos.
“En el año 2022 abrimos el capítulo con un mensaje claro de promover una cultura de cumplimiento multisectorial”, señaló durante el Congreso Mundial de la World Compliance Association, en el marco del décimo aniversario de la entidad, que se celebra en Lima, Perú.
Según la presidenta de WCA-RD, en estos casi cinco años la organización ha llevado el cumplimiento regulatorio a otros sectores y ha promovido que sea entendido como una práctica integral y transversal dentro de las organizaciones.
La expansión también se refleja en el número de asociados. De León indicó que el capítulo inició sus operaciones en 2022 con 70 miembros y actualmente reúne cerca de 200, entre empresas y organizaciones de diferentes sectores.
Otro de los proyectos impulsados por WCA-RD es la creación del Día Nacional de Compliance, iniciativa legislativa que fue introducida al congreso nacional y se encuentra en proceso de evaluación. La propuesta busca incorporar el cumplimiento regulatorio a la agenda nacional.
La entidad también ha desarrollado los Ethics and Compliance Awards, cuya segunda edición reconoce a profesionales y organizaciones vinculados con el cumplimiento y la integridad.
De León señaló además la participación del capítulo dominicano en la discusión sobre el Compliance Penal y su incorporación al Código Penal. A partir de este cambio, sostuvo, se han generado nuevas discusiones entre empresas, profesionales y otros actores sobre las responsabilidades que pueden asumir las organizaciones y los desafíos para los “compliance officers”.
