Detienen a presunto cabecilla de red dedicada a fraude financiero y delitos tecnológicos en DN
Miembros de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la policía nacional, apresaron a un hombre señalado como presunto líder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnología, durante un operativo realizado en el distrito nacional.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, quien fue arrestado por agentes de operaciones en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente del Distrito Nacional.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado habría aprovechado funciones desempeñadas dentro de una entidad bancaria para coordinar un esquema fraudulento relacionado con la aprobación irregular de préstamos digitales, captación ilícita de datos bancarios y reclutamiento de personas utilizadas para movilizar fondos obtenidos de manera fraudulenta.
Las autoridades indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal habrían generado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a la entidad financiera afectada.El caso involucra presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como disposiciones del Código penal dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo.
El detenido permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para identificar y apresar a otros posibles implicados en la estructura delictiva.
