El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del documento ‘Compilación de normativas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo’, elaborado por la Contraloría de la institución, a través de la Oficina de Cumplimiento del BCRD.
Durante un acto en el auditorio de la institución, Valdez Albizu informó que el compendio ‘contiene las normativas dirigidas a la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; la cual consta de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los reglamentos de aplicación de la Ley; así como normas sectoriales, las cuales vienen a colocar a los sujetos obligados financieros y no financieros bajo la supervisión de su regulador natural’.
Asimismo, dijo que los especialistas en prevención de lavado de activos de la Oficina de Cumplimiento del Banco Central, motivados por aspectos de notable importancia, complementaron este trabajo con artículos de opinión de su autoría, que tienen por finalidad socializar las normativas promulgadas por el Estado para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, haciendo que estos sean de fácil manejo para el lector.
Valdez Albizu señaló los pasos que se han dado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde la modificación de las 40 recomendaciones del GAFI en febrero de 2012; la promulgación de la Ley No.155-17; incluyendo el rol preponderante del Comité Nacional de Lavado de Activos (CONCLAFIT) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como brazo ejecutor de las políticas establecidas por dicho comité.
Importancia El contralor del BCRD, José Manuel Taveras Lay, señaló que el objetivo principal de esta compilación es ‘contribuir en la formación y en el accionar de los funcionarios, empleados y vinculados con este Banco Central en este tema, cuya importancia es conocida y transciende en nuestro trabajo diario, y llega hasta las actividades personales que realizamos”.
Texto El documento se encuentra disponible en versión digital en la web del Banco Central www.bancentral.gov.do y también en el subportal sobre prevención de lavado en la Intranet de la institución.
Defensa Taveras Lay se refirió a la relevancia que tiene la divulgación de este trabajo ‘porque entendemos que el conocimiento es la mejor barrera de defensa ante este flagelo”.
